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链上分析:大多数比特币混币交易并没有用于非法目的-qy18vip千亿体育
时间:2021-01-25 来源:千亿体育 浏览量 77433 次
本文摘要:如果链上的分析正确,只有一小部分比特币被送到比特币混合器,从比特币混合器接收,用于非法目的。

如果链上的分析正确,只有一小部分比特币被送到比特币混合器,从比特币混合器接收,用于非法目的。在最近的“加密货币类型:关于区块链上的谁应该说什么”的网络研讨会上,区块链公司分析混合货币服务的用户主要出于隐私原因而利用了这个选项。

对此,许多暗网用户需要从交易所发送到比特币。尽管如此,他们只是来自混货服务的所有用户的一小部分,但大部分被盗的比特币最终都会被混合。链上的分析数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上说:“很多人都是为了隐私而用在搅拌机上的。

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” “但是我们显然告诉过你很多非法资金最终经常出现在搅拌机里。》比特币交易混币服务链上的分析网络研讨会普遍阐述了区块链用例,其中包括混币器和暗网市场的区块链分析、矿池、I C O、管理钱包、恐吓软件等。更惊人的结论之一是,比特币混合器-无论是集中版还是分散版,都可能经常用于隐私目的而不是非法活动。

具体来说,根据链上的分析,8.1%的混货服务生成的比特币都被偷了,只有2.7%的比特币用于暗网市场交易。因此,发送到搅拌机的9个比特币中约有1个被认为是非法目的。

另外,1.9%的混合比特币交易来自赌博和博彩网站,根据国家用户和网站的首府范围,这可能也是违法的。对此,完全一半的混合包比特币交易意味着交易所收到了。其中40%来自传统主流交易所,7.7%来自分散交易所。

最多四分之一的混合比特币来自其他搅拌机。但值得注意的是,8.1%的被盗比特币代表了所有混合发送比特币中的少数,但显然占了所有被盗比特币的相当一部分。也就是说,被偷的比特币大多是混合送来的。

分散型混合器没有详细说明链上的分析,但集中型混合器用于非法活动的比特币似乎比“分散型”比特币交易多。例如,2019年早些时候由执法机构重新启动的集中混合器Bestmixer显然收到很多来源不明的比特币,有可能确认目的地的来源是非法的。这项服务最多混合了27,000枚比特币。

根据链上的分析,像Wasabi Wallet这样的“分布式”搅拌机今年在圆形指数水平上增长很快。根据连锁分析,2019年几个月钱包里约1000万美元的比特币在2019年8月减少到了9000万美元。

总的来说,芥末钱包在2019年混合了2.5亿美元的比特币。(值得注意的是,在链上的分析中芥末钱包不属于“分散”。

用户之所以在当地运营钱包软件,可能是因为用户需要混合比特币。芥末钱包的混货服务设施实质上很集中,但这是不可靠的。

在链上的分析中,需要判断哪个比特币发送到混合器,从混合器发送,但在网络研讨会上,该服务无法跟踪比特币在混合器中的移动,这是“我们可以确认转移到服务的资金。此外,还包括各种混货服务”,柯蒂斯说。

“但是,罕见的误解之一是人们需要通过这种混货服务跟踪资金的路径。’换句话说,无法追踪混货交易。

在暗网市场链上分析网络研讨会中,还详细说明了移动到暗网市场的比特币的发送目的地。再次找到了。搅拌机送来的比特币部分看起来很低。有趣的是,最大一半的比特币移动到这些数字区块市场,占54.8% -,是从普通交易所发送的。

另外23.5%是通过点对点交换发送的。意味着只有0.5%的比特币是通过混货服务收到的。链上分析网络研讨会特别与暗网市场最近的事件有关。经过今年早些时候的关闭,暗网市场在近年来的暗网上成为了下一个市场之一。

但是,2019年7月中旬左右,暗网市场可能被黑客攻击,该网站本身声称不满的员工造成了严重的破坏。相反,市场迅速出现了市场运营商最后要求解散欺诈的谣言。

无论再次发生什么,被指控的黑客和不满的员工泄露了暗网市场的统计数据,该网站的销售额达到了2200万美元,当天的销售额达到了30万美元。市场上大约有80,000名顾客,其选择支付方法是比特币,monero是最受欢迎的隐私币。一旦暗网市场恢复,该网站在主机站点最多可享受200万美元的加密货币,这些提供商可能会消失。可能还没有提到75,000美元的结算。


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